Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347910, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.09.2021
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Решения приняты единогласно.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Аленичева Николая Анатольевича.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение Политики в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО ТКЗ «Красный котельщик»
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Политику в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Третий вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Четвертый вопрос повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в форме заочного голосования.
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней) ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: 15 октября 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: 21сентября 2021 года.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1. Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
2. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе – Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Довести текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» до сведения акционеров в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в срок до 24 сентября 2021 года путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет: http://www.tkz.su/.
Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» обладают владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1. проект Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции;
2. проект Положения о коллегиальном исполнительном органе – Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Установить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления: информация (материалы) акционерам предоставляется с 25 сентября 2021 года по 14 октября 2021 года, по рабочим дням с 8:00 до 16:00, по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ПАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров,контактный телефон (8634) 31-35-69.
Пятый вопрос повестки дня: О возложении функций председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Возложить функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик», которое состоится 15 октября 2021 года, на Генерального директора Общества – Тараканова Александра Борисовича.
Шестой вопрос повестки дня: О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе – Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе – Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Седьмой вопрос повестки дня: Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
Определить размер стоимости услуг аудитора Акционерное общество «БДО Юникон» (ИНН 7716021332, ОГРН 103779271701) без учета НДС и накладных расходов, которые будут оплачиваться отдельно:
- 170 000 рублей за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по состоянию на и за отчетный период, заканчивающийся 31.12.2021;
- 850 000 рублей за проведение аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО по состоянию на и за отчетный период, заканчивающийся 31.12.2021;
- 340 000 рублей за проведение аудиторской проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября 2021 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 Совета директоров от 13 сентября 2021г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123.
акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Тараканов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” сентября 20 21 г. М.П.