Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
11 января 2019 года
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222
http://www.tkz.su
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшие участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
1.1. Избрать на должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Липатова Тимура Владимировича сроком с 11.01.2019 г. по 04.02.2019 г. включительно.
1.2. Уполномочить члена Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Львову Анну Анатольевну подписать от имени ОАО ТКЗ «Красный котельщик» срочный трудовой договор с Генеральным директором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Липатовым Тимуром Владимировичем, а также в период действия срочного трудового договора заключать дополнительные соглашения об изменении, дополнении или расторжении трудового договора.
Второй вопрос повестки дня:
В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» разрешить Липатову Тимуру Владимировичу совмещать должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с должностью Генерального директора Публичного акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» и должностью Генерального директора Акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс».
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 января 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 Совета директоров от 10 января 2019г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель Доверенность No119-16 от 20.04.2016 г.
О.Н. Фадеева
(подпись)
3.2. Дата “11” января 2019 г.
М.П.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222
http://www.tkz.su
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшие участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
1.1. Избрать на должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Липатова Тимура Владимировича сроком с 11.01.2019 г. по 04.02.2019 г. включительно.
1.2. Уполномочить члена Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Львову Анну Анатольевну подписать от имени ОАО ТКЗ «Красный котельщик» срочный трудовой договор с Генеральным директором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Липатовым Тимуром Владимировичем, а также в период действия срочного трудового договора заключать дополнительные соглашения об изменении, дополнении или расторжении трудового договора.
Второй вопрос повестки дня:
В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» разрешить Липатову Тимуру Владимировичу совмещать должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с должностью Генерального директора Публичного акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» и должностью Генерального директора Акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс».
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 января 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 Совета директоров от 10 января 2019г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель Доверенность No119-16 от 20.04.2016 г.
О.Н. Фадеева
(подпись)
3.2. Дата “11” января 2019 г.
М.П.