Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222
http://www.tkz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.05.2019.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2019.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2018 года.
2. Утверждение отчета о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
3. Утверждение отчета о заключенных ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
4. Утверждение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год.
6. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров, Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
7. Предложение кандидатуры аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
8. О возложении функций председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
9. О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу о прибыли ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2018 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именных бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01- 30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123.
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.11.2004, дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
А.Б. Тараканов
(подпись)
3.2. Дата “22” мая 2019 г.
М.П.