Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Ленина, зд. 220, помещ. 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; https://tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026г

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: 26.06.2026
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось собрание): Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23 июня 2026 года
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 15 минут.
Время открытия заседания: 10 часов 03 минут.
Время закрытия заседания: 10 часов 25 минут

Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу №1. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 934 344 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 905 954 736 голоса, что составляет 96,9616 %. Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.
По вопросу №2. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 934 344 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 905 954 736 голоса, что составляет 96,9616 %. Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.
По вопросу №3. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, (кумулятивное голосование): 934 344 000 (6 540 408 000) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, кумулятивное голосование: 6 540 408 000 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (кумулятивное голосование): 6 341 683 152 кумулятивных голосов, что составляет 96,9616%. Кворум по вопросу № 3 повестки имелся.
По вопросу №4. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 934 344 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 905 954 736 голоса, что составляет 96,9616 %. Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.
По вопросу №5. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 934 344 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 905 954 736 голоса, что составляет 96,9616 %. Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.
По вопросу №6. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 934 344 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 905 954 736 голоса, что составляет 96,9616 %. Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся.
По вопросу №7. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 934 344 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 905 954 736 голоса, что составляет 96,9616 %. Кворум по вопросу № 7 повестки дня имелся.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1) Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2025 год.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
4) О назначении аудиторской организации ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
5) О распределении прибыли (убытка) ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2025 год.
6) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов - 905 900 336
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения - 99,9940
«ПРОТИВ» количество голосов – 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 9 500
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0010
Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов – 905 896 836
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9936;
«ПРОТИВ» количество голосов – 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 13 000
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0014;
Принятое решение по вопросу 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2025 год

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня заседания:
1. ФИО
«ЗА» количество голосов – 905 927 836
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -14,2853;
2. ФИО
«ЗА» количество голосов – 905 917 336
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -14,2851;
3. ФИО
«ЗА» количество голосов – 905 907 336
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -14,2850;
4. ФИО
«ЗА» количество голосов – 905 983 336
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -14,2862;
5. ФИО
«ЗА» количество голосов – 905 907 336
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -14,2850;
6. ФИО
«ЗА» количество голосов – 905 927 336
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -14,2853;
7. ФИО
«ЗА» количество голосов – 905 917 336
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -14,2851;

«ПРОТИВ» количество голосов – 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 94 900 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0015;

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 23 400 шт. (0,0004 %).

Принятое решение по вопросу 3 повестки дня:
Избрать членами Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня заседания:
«ЗА» количество голосов – 905 897 436
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9937;
«ПРОТИВ» количество голосов – 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 12 400
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0014;
Принятое решение по вопросу 4 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО ТКЗ «Красный котельщик» - Юникон Акционерное Общество (ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701).

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня заседания
«ЗА» количество голосов – 905 863 936
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9900;
«ПРОТИВ» количество голосов – 76 800
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0085;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 14 000
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0015;
Принятое решение по вопросу 5 повестки дня:
Прибыль ПАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2025 года в размере 4 919 418 034,01 рублей (четыре миллиарда девятьсот девятнадцать миллионов четыреста восемнадцать тысячи тридцать четыре рубля 01 копейка) не распределять. Дивиденды по привилегированным акциям и обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня заседания
«ЗА» количество голосов – 905 891 436
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9930;
«ПРОТИВ» количество голосов –0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 18 400
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0020.
Принятое решение по вопросу 6 повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня заседания
«ЗА» количество голосов – 905 905 936
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9946;
«ПРОТИВ» количество голосов –0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 3 900
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0004.
Принятое решение по вопросу 7 повестки дня:
Утвердить Положение о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 01.07.2026г
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не применимо.
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.Б. Клугман
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата «01» июля 2026 г.