Рус
Eng
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
06 апреля 2023 года
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023г
2. Содержание сообщения:
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
6 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок.
Не учитывается 1 голос выбывшего члена Совета директоров.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Решения приняты единогласно, членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются до ее совершения.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.04.2023г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 3 от 06.04.2023г
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
(подпись) А.Б.Тараканов
3.2. Дата «06» апреля 2023 г.
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023г
2. Содержание сообщения:
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
6 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок.
Не учитывается 1 голос выбывшего члена Совета директоров.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Решения приняты единогласно, членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются до ее совершения.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.04.2023г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 3 от 06.04.2023г
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
(подпись) А.Б.Тараканов
3.2. Дата «06» апреля 2023 г.