Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
29 июля 2024 года
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30301-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; https://tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.07.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.08.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
2. Избрание членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
3. О совмещении членами Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» должностей в органах управления других организаций.
3. Подпись
3.1. Представитель
(Доверенность №100/23 от 08.08.2023г) Е.Н. Соловская
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «29» июля 2024г.
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30301-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; https://tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.07.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.08.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
2. Избрание членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
3. О совмещении членами Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» должностей в органах управления других организаций.
3. Подпись
3.1. Представитель
(Доверенность №100/23 от 08.08.2023г) Е.Н. Соловская
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «29» июля 2024г.