Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

23 сентября 2026 года

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 347910, Ростовская область, г.о. город Таганрог, г. Таганрог, ул. Ленина, зд. 220, помещ. 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30301-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; https://tkz.su/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.09.2026г

2. Содержание сообщения

Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
7 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Решения приняты единогласно, членами Совета директоров.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Первый вопрос повестки дня: Об избрании единоличного исполнительного органа ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Итоги голосования:
«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
В связи с окончанием срока полномочий Генерального директора Общества, избрать на должность Генерального директора ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Клугмана Михаила Борисовича с 23.10.2026 по 22.10.2029 (включительно).
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;

Второй вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Итоги голосования:
«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» 30.09.2026 (считать последним днем осуществления полномочий):

1. Фамилия Имя Отчество;
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;

2. Клугмана Михаила Борисовича;
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;

3. Фамилия Имя Отчество;
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Итоги голосования:
«За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать членами Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» с 01.10.2026:

1. Клугмана Михаила Борисовича;
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;

2. Фамилия Имя Отчество;
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.09.2026г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 4 от 23.09.2026г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.Б. Клугман
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата «23» сентября 2026 г.

Вернуться к списку фактов и сообщений