Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента
24 мая 2019 года
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222
http://www.tkz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.05.2019
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового собрания акционеров).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2019 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание заводоуправления, конференц-зал 4 этаж.
Время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 июня 2019 года.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
5. Утверждение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
6. О распределении убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
информация (материалы) акционерам предоставляется с 05 июня 2019 года: по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров, по рабочим дням с 9-00 до 17-00, контактный телефон (8634) 31-35-69, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именных бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01- 30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123.
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.11.2004, дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:Протокол № 4 Совета директоров от 24 мая 2019 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
А.Б. Тараканов
(подпись)
3.2. Дата “24” мая 2019 г.
М.П.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222
http://www.tkz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.05.2019
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового собрания акционеров).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2019 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание заводоуправления, конференц-зал 4 этаж.
Время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 июня 2019 года.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
5. Утверждение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
6. О распределении убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
информация (материалы) акционерам предоставляется с 05 июня 2019 года: по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров, по рабочим дням с 9-00 до 17-00, контактный телефон (8634) 31-35-69, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именных бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01- 30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123.
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.11.2004, дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2019 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:Протокол № 4 Совета директоров от 24 мая 2019 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
А.Б. Тараканов
(подпись)
3.2. Дата “24” мая 2019 г.
М.П.